دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي 2021

شركة مساهمة عامة محدودة

دعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي

  السابع والاربعون

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020  والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية  السابع و الاربعون من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني(ZOOM)، يسر مجلس الإدارة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي /الذي سيعقد في تمامالساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الاحد الموافق 7/6/2020 لمساهمي الشركة الأردنية لصناعة الأنابيب م .ع .م وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارت :-

أولاً:   جدول أعمال الهيئة العامة العادية السابع والاربعون المتضمن:-
  • تلاوة وقائع الاجتماع العادي السابق للهيئة العامة المنعقد بتاريخ 28/4/2019 والمصادقة عليه.
  • التصويت على مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019، والخطة المستقلبية لسنة 2020 .
  • التصويت على مدققي الحسابات حول البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019.
  • التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية والمصادقة عليها.
  • التصويت على تعيين (السادة/ شركة المحفظة الوطنية للأوراق المالية ويمثلها السيد/ محمد بهجت البلبيسي) كعضو مجلس ادارة جديد.
  • انتخاب مدقق حسابات للشركة للسنة المالية 2020 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الادارة بتحديدها.
  • ابراء ذمة الرئيس وأعضاء مجلس الادارة عن سنة 2019.
يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:

https://us02web.zoom.us/j/84982426758

ID:84982426758

وسيتم تزويدكم بكلمة المرور Password قبل الاجتماع.

أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني( purchasing@jopipes.com ) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه. وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً / ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.